Frode in commercio di carburanti, profitti per oltre 15 milioni di euro

Una fitta rete di cosiddette società cartiere ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre, all'occorrenza, ha consentito a un imprenditore 40enne, di origine pugliese, secondo l'accusa, di creare un'articolata e importante frode nel commercio dei carburanti.

L'imponente frode fiscale avrebbe riguardato l'approvvigionamento illecito e la vendita di oltre 133 milioni di litri di carburante, producendo, in pochi anni, presunti profitti illeciti per l'organizzazione criminale per oltre 15 milioni di euro. Oggi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura di Trani, hanno dato esecuzione, nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia e Sassari a un articolato provvedimento cautelare emesso dal gip di Trani, su richiesta della Procura di Trani. E' stato disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di disponibilità e beni fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro. Sigilli su 32 unità immobiliari, tra cui due distributori stradali ubicati in provincia di Teramo, un deposito di carburanti in provincia di Reggio Emilia, un resort situato nel Comune di Arzachena, località Baia Sardinia (Sassari), un residence ubicato in provincia di Teramo, e svariati appartamenti di pregio e terreni ubicati in province italiane.

Aggiornamento:

Al termine di una complessa attività investigativa della Guardia di Finanza di Ancona, sono stati recuperati all'Erario oltre 109 milioni (per gli sviluppi penali interessata la Procura della Repubblica di Trani) e individuato il responsabile, in un 40enne di origine pugliese.
Sarebbe responsabile di aver realizzato, con la creazione di schermi societari fittizi, fiscalmente non denunciati, una rilevante frode fiscale nel commercio dei prodotti petroliferi e del successivo reinvestimento dei relativi proventi in attività immobiliari.
Ricorrendo allo strumento dell'acquisto intracomunitario, presso varie raffinerie, il prodotto petrolifero, proveniente principalmente dalla Slovenia, veniva dapprima ceduto "cartolarmente" a 3 società "cartiere" formalmente site in Bulgaria e nella Repubblica Ceca gestite da membri dell'organizzazione criminale, per poi essere fatturato a 7 società "cartiere" italiane che, a loro volta, non versavano all'Erario l'Iva, pur incassandola dai clienti italiani e omettendone ogni successivo obbligo dichiarativo.
Le società "cartiere" erano state costituite, infatti, con il solo intento di rimanere operative per un periodo di tempo limitato, al termine del quale venivano abbandonate e, quindi, sostituite, facendo leva sul fatto che le responsabilità amministrative e penali, se e una volta accertate, sarebbero ricadute sul prestanome (nullatenente) formalmente posto a capo delle medesime.
Al termine di tutti i vari passaggi cartolari, i carburanti ottenuti in evasione dell'Iva, venivano rivenduti, sottocosto, con fattura, a soggetti titolari di reti di distributori stradali o di depositi commerciali, spesso riconducibili, o addirittura coincidenti, agli stessi soggetti che avevano creato le "cartiere", con il vantaggio di poter vendere gli stessi prodotti a un prezzo altamente competitivo, grazie all'omesso versamento dell'Iva che di fatto costituiva il più diretto e sostanziale profitto dell'attività criminale, da ripartire tra tutti i componenti del sodalizio.